Accueil arrow Nos Finances arrow Corporate governance
Corporate Governance Version imprimable Suggérer par mail
    • Introduction

Malgré le fait qu'il ne soit pas coté en bourse, le groupe Rossel respecte strictement les principes de Corporate Governance stricts. Pour se conformer à ce principe de base, le groupe Rossel s'est organisé et structuré de manière à garantir la qualité, la pertinence et la transparence de sa gestion.

Ainsi la responsabilité ultime de sa gestion journalière appartient au conseil d'administration de sa maison mère, la société anonyme Rossel & Cie. Conformément aux statuts, ce conseil a délégué la gestion journalière du groupe à son administrateur délégué, Bernard Marchant. Il a en outre délégué sa réflexion stratégique à un comité stratégique spécifique. 

L'administrateur délégué a en outre institué un comité de gestion groupe (CGG) dont la mission est de s'assurer de la cohérence des décisions opérationnelles prises par chaque pôle d'activité et d'identifier les synergies opérationnelles qui peuvent en découler.

Enfin, chacun des pôles d'activité du groupe Rossel possède son propre comité de gestion dont la mission est la gestion quotidienne des sociétés qu'ils représentent dans les limites de leurs budgets respectifs.

Conformément aux dispositions légales nationales en la matière, la plupart des sociétés du groupe Rossel possède un conseil d'entreprise (CE) et un comité de prévention et de protection au travail (CPPT).

La tenue des comptes financiers est de la responsabilité de chaque entité, de son directeur général et de son directeur financier respectifs. Le groupe Rossel est en outre audité annuellement par un bureau d'audit international certifié pour ce qui est de ses sociétés possédant un conseil d'entreprise et par un un bureau d'audit national certifié pour ce qui est des autres sociétés. Ainsi les comptes consolidés du groupe et les sociétés belges du pôle Rossel, Sud Presse et Vlan sont contrôlées par les auditeurs de la société K.P.M.G. Les sociétés du pôle Voix du Nord sont elles contrôlées par le bureau d'audit Ernst & Young, tout comme les principales sociétés du pôle Mediafin. Les  systèmes comptables et de contrôle internes mis en place dans le groupe visent à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes éventuelles. Les transactions entre sociétés du groupe dont l'objet de conventions écrites. Les règles d'évaluation du groupe sont celles de la maison-mère. Toutefois, lorsque les règles locales ne s'en éloignent pas significativement, elles sont appliquées dans un but d'optimisation administrative et de transparence. Le groupe détient des titres de propriété valables pour chacun de ses actifs. Les engagements, droits, garanties et activités "hors bilan" sont dûment enregistrés et décrits dans les états financiers.

Le groupe Rossel est enfin particulièrement attentif à la séparation des pouvoirs et renforce chaque année ses équipes de contrôle interne.

 

    • Le Conseil d’administration du groupe

Le Conseil d’administration de la société Rossel & Cie, maison mère du groupe Rossel, est composé de :

  • Patrick Hurbain (président)
  • Bernard Marchant (administrateur délégué)
  • Paul Callebaut
  • Yves de Chaisemartin
  • Alfred Küchenberg
  • La société anonyme Rossel Hurbain représentée par Christine Hurbain, et
  • La société anonyme de Participations Rossel-Hurbain représentée par Claude Samain

Le Conseil  se réunit autant de fois que la gestion du groupe ou de la société Rossel & Cie le nécessite. Il se tient au moins trois fois par an : pour l'approbation des comptes de la société et du groupe, pour l'approbation des budgets annuels et des plans pluri-annuels et pour l'évaluation de la marche des affaires à mi-exercice.

 

    • L’Administrateur délégué

Le Conseil d’administration a délégué, conformément aux dispositions des statuts, la gestion journalière du groupe Rossel à Bernard Marchant, administrateur délégué.

 

    • Le Comité stratégique

Le Conseil d’administration a délégué la réflexion et la définition des grands choix stratégiques à un comité stratégique composé de Patrick Hurbain, Bernard Marchant , Paul Callebaut et Eric Malrain .  Ce Comité se réunit au moins une fois par mois.

 

    • Le Comité de Gestion Groupe

Bernard Marchant a mis en place un comité de gestion au niveau du groupe Rossel (CGG). La mission de ce comité est de s'assurer de la cohérence des décisions opérationnelles prises au niveau de chaque pôle d'activité et d'identifier les synergies possibles qui peuvent être mises en place par eux.

Il est composé de Patrick Hurbain, Bernard Marchant , Paul Callebaut (presse gratuite), Daniel Van Wylick (presse quotidienne), Didier Hamann (presse quotidienne), Jean Wouters (distribution), Thierry Hugot (vente et marketing), Jacques Valembois (impression) et Eric Malrain (finances). Le Comité de Gestion Groupe se réunit au moins une fois par mois.

 

    • Les Comités de gestion des différents pôles

Chaque pôle du groupe Rossel possède son propre comité de gestion qui regroupe leurs principaux directeurs opérationnels. Ces comités ont la mission de la gestion quotidienne des sociétés qu'ils représentent dans les limites des budgets approuvés. Ces comités de gestion sont présidés par leur directeur général respectif, membre du comité de gestion groupee. Ils sont chargés des questions opérationnelles relatives à leurs sociétés et à leurs titres. Ils se réunissent au moins deux fois par mois.

 

    • Organes sociaux 

Conformément aux dispositions légales nationales, la plupart des sociétés du groupe Rossel possède un conseil d'entreprise (CE) et un comité de prévention et de protection au travail (CPPT).

Dernière mise à jour : ( 31-08-2010 )
 
© 2010 Groupe Rossel, tous droits réservés
Réalisation: DPI |Dispositions légales |Plan du site