Corporate Governance

Malgré le fait qu'il ne soit pas coté en bourse, le groupe Rossel respecte des principes de Corporate Governance stricts. Pour se conformer à ces principes de base, le groupe Rossel s'est organisé et structuré de manière à garantir la qualité, la pertinence et la transparence de sa gestion.
 

La responsabilité ultime de sa gestion journalière appartient au conseil d'administration de sa maison mère, la société anonyme Rossel & Cie. Conformément aux statuts, le conseil a délégué la gestion journalière du groupe à son administrateur délégué, Bernard Marchant. Il a de même délégué sa réflexion stratégique à un comité stratégique spécifique.
 

Dans le cadre de sa démarche opérationnelle, l'administrateur délégué a institué un comité de gestion groupe (CGG) dont la mission est de s'assurer de la cohérence des décisions opérationnelles prises par chaque pôle d'activité et d'identifier les synergies opérationnelles qui peuvent en découler.
 

Enfin, chacun des pôles d'activité du groupe Rossel possède, autour de son responsable opérationnel (directeur général, administrateur délégué, ou autre), son propre comité de gestion dont la mission est, dans les limites de leurs budgets respectifs, la gestion quotidienne des sociétés qu'ils comprennent.
 

Conformément aux dispositions légales nationales en la matière, la plupart des sociétés opérationnelles (hors sociétés holdings et immobilières) du groupe Rossel possède leur propre conseil d'entreprise (CE ou comité d’entreprise en France) et, le cas échéant, leur propre comité de prévention et de protection au travail (CPPT ou CHSCT en France).

 

La tenue des comptes financiers est de la responsabilité de chaque entité, de son directeur général et de son directeur financier respectifs.
 

Le groupe Rossel est audité annuellement à la fois par un bureau d'audit international indépendant et certifié pour ce qui est des comptes annuels consolidés et des comptes statutaires des sociétés possédant un conseil d'entreprise et par un bureau d'audit national indépendant et certifié pour ce qui est des autres sociétés. Ainsi les comptes consolidés du groupe et les sociétés belges du pôle Rossel, Sudpresse et Vlan sont contrôlées par les auditeurs de la société K.P.M.G., tandis que les sociétés du pôle Voix du Nord et du pôle Mediafin sont elles contrôlées par le bureau d'audit Ernst & Young.
 

Les  systèmes comptables et de contrôle internes mis en place dans le groupe visent à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes éventuelles. Les transactions entre sociétés du groupe font l'objet de conventions écrites.
 

Les règles d'évaluation du groupe sont alignées sur celles de la maison-mère. Ainsi chaque fois que les règles locales s'éloignent de manière significatives des règles groupe, elles font dans un but d'optimisation administrative et de transparence, l’objet d’un redressement à l’occasion de la consolidation du groupe.
 

Le groupe détient des titres de propriété valables pour chacun de ses actifs. Les engagements, droits, garanties et activités "hors bilan" sont dûment enregistrés et décrits dans les états financiers.
 

Le groupe Rossel est enfin particulièrement attentif à la séparation des pouvoirs et renforce chaque année ses équipes de contrôle interne.
 

Le Conseil d’administration du groupe
Le Conseil d’administration de la société Rossel & Cie, maison mère du groupe Rossel, est composé de :

Le Conseil  se réunit autant de fois que l’intérêt ou la gestion du groupe (ou de la société Rossel & Cie) le nécessite. Il se tient au moins trois fois par an : pour l'approbation des comptes de la société et du groupe, pour l'approbation des budgets annuels et plans pluri-annuels ainsi que pour l'évaluation de la marche des affaires à mi-exercice.
 

Le Comité stratégique
Le Conseil d’administration a délégué la réflexion et la définition des grands choix stratégiques de sa société mère à un comité stratégique composé de Patrick Hurbain, Bernard Marchant , Paul Callebaut et Eric Malrain.  Ce Comité se réunit au moins une fois par mois.
 

Le Comité de Gestion Groupe
Bernard Marchant a mis en place un comité de gestion au niveau du groupe Rossel (CGG). La mission de ce comité est de s'assurer de la cohérence des décisions opérationnelles prises au niveau de chaque pôle d'activité et d'identifier les synergies possibles qui peuvent être mises en place par eux.

Il est composé des membres permanents suivants : Patrick Hurbain, Bernard Marchant, Didier Hamann (presse quotidienne), Eric Schonbrodt (presse quotidienne), Daniel Van Wylick (presse quotidienne), Serge De Schryver (presse gratuite), Jean Wouters (distribution), Thierry Hugot (vente et marketing), Jean-Pierre Miranda (impression), Paul Callebaut et Eric Malrain (finances). Le Comité de Gestion Groupe se réunit au moins une fois par mois.
 

Les Comités de gestion des différents pôles
Chaque pôle du groupe Rossel possède son propre comité de gestion qui regroupe leurs principaux directeurs opérationnels. Ces comités ont la mission de la gestion quotidienne des sociétés qu'ils représentent dans les limites des budgets approuvés. Ces comités de gestion sont présidés par leur directeur général respectif, par ailleurs membre du comité de gestion groupe.
Ils sont chargés des questions opérationnelles relatives à leurs sociétés et à leurs titres. Ils se réunissent au moins deux fois par mois.
 

Organes sociaux
Conformément aux dispositions légales nationales, la plupart des sociétés du groupe Rossel possède un conseil d'entreprise (CE) et un comité de prévention et de protection au travail (CPPT, CHSCT).